Перевірка KYC Olymptrade: документи, кроки та затвердження
Автор
Дослідник платформ онлайн-торгівлі та автор посібників
Досліджує брокерські платформи та системи торгових рахунків.
Отримання схвалення KYC на Olymptrade знімає тимчасові ліміти облікового запису та розблоковує зняття коштів, повні варіанти оплати та необмежені функції торгівлі в реальному часі. Перевірка зосереджена на двох перевірках: державне посвідчення особи (паспорт, національне посвідчення особи або водійські права) і підтвердження адреси (рахунок за комунальні послуги або виписка з банківського рахунку). Типові затримки виникають через нечіткі сканування, невідповідні імена, прострочені посвідчення особи або селфі, які не збігаються з фотографією в посвідченні.
Щоб успішно завершити перевірку, завантажте кольорові копії з високою роздільною здатністю через область перевірки платформи, дотримуйтесь підказок щодо селфі чи живих зображень і переконайтеся, що власник способу оплати відповідає імені вашого облікового запису. На розгляд потрібно від кількох годин до кількох робочих днів. Якщо документи відхилено, виправте конкретну проблему, завантажте повторно та зв’яжіться зі службою підтримки, щоб повідомити деталі справи. Віддавайте перевагу файлам PDF або JPEG відповідно до обмежень розміру платформи та переконайтеся, що дати закінчення терміну дії ідентифікатора є дійсними.
Щоб успішно завершити перевірку, завантажте кольорові копії з високою роздільною здатністю через область перевірки платформи, дотримуйтесь підказок щодо селфі чи живих зображень і переконайтеся, що власник способу оплати відповідає імені вашого облікового запису. На розгляд потрібно від кількох годин до кількох робочих днів. Якщо документи відхилено, виправте конкретну проблему, завантажте повторно та зв’яжіться зі службою підтримки, щоб повідомити деталі справи. Віддавайте перевагу файлам PDF або JPEG відповідно до обмежень розміру платформи та переконайтеся, що дати закінчення терміну дії ідентифікатора є дійсними.
Документи, що посвідчують особу
Клієнт може подати один із наступних документів:- Посвідчення особи
- Паспорт
- Водійське посвідчення
Селфі
Просто дотримуйтесь інструкцій на екрані.
Підтвердження адреси
Клієнт повинен надати один із наступних документів:
- Виписка з банківського рахунку, на якій зазначено ім'я та адресу клієнта на одному зображенні, видана не більше 3 місяців тому.
- Рахунок за комунальні послуги з ім'ям та адресою клієнта, виданий не більше 3 місяців тому.
- Податкова декларація з ім'ям та адресою клієнта, видимими на одному зображенні, видана не більше 3 місяців тому.
- Дійсна студентська або робоча віза, або дозвіл на проживання в іншій країні.
Підтвердження оплати
Під час завантаження зображень для підтвердження оплати зверніть увагу, що кожен спосіб оплати, який потребує підтвердження, слід завантажити у відповідний розділ. Для успішного завантаження, будь ласка, не створюйте жодних розділів самостійно.Електронний гаманець
Перш ніж перевіряти електронний гаманець, що використовується на платформі, його слід перевірити на веб-сайті електронного гаманця.- Клієнт повинен надіслати скріншот із транзакцією на/з платформи, ім'ям власника та номером електронного гаманця, видимими на одному зображенні.
- Якщо ця інформація не відображається на одному скріншоті, клієнт повинен надіслати кілька скріншотів. Наприклад, один з номером електронного гаманця та ім'ям власника, а другий з номером електронного гаманця та транзакцією. Скріншоти повинні бути співвідносними один з одним.
Нетеллер
Натисніть «Історія» ліворуч, щоб переглянути історію транзакцій. Якщо у вашому обліковому записі Neteller багато транзакцій, виберіть тип і дату транзакції, щоб звузити пошук, а потім натисніть «Застосувати». Після цього натисніть на знак людини у верхньому правому куті. Готово! Зробіть скріншот усієї цієї інформації.
Скрилл
У лівому меню виберіть «Транзакції», а потім виберіть період часу та тип транзакції. Після цього натисніть на значок людини у верхньому правому куті. З’явиться вкладка з іменем власника електронного гаманця, електронною поштою та ідентифікатором користувача. Зробіть скріншот усієї цієї інформації. Вся інформація має бути видно на одному скріншоті.
Вебмані
На головній сторінці зробіть скріншот, де буде видно WMID, номер електронного гаманця, суму та дату транзакції разом. 
Потім натисніть WMID. Зробіть скріншот відкритої сторінки.
Біткойн
Будь ласка, надайте скріншот деталей транзакції (сума та дата). Виберіть історію замовлень у вашому електронному гаманці та зробіть її скріншот.
Tether/Ethereum
Для підтвердження цього електронного гаманця слід надати скріншот із датою та сумою транзакції.
Ідеальні гроші
Для підтвердження вашого електронного гаманця Perfect Money необхідно надати 2 скріншоти. Перший з ім'ям власника та номером електронного гаманця.
Другий з вашим номером електронного гаманця та транзакцією на платформі (сума та дата мають бути видні).
Картка Astropay
1. Щоб підтвердити картку Astropay, клієнт повинен надіслати скріншот зі свого облікового запису Astropay. Ім'я власника рахунку та деталі транзакції (сума та дата) повинні бути видимими на одному зображенні. 2. Якщо клієнт стверджує, що він не може надати скріншот з пункту 1, нехай він надішле скріншот зі свого банківського рахунку, що підтверджує ці транзакції. Ім'я та транзакції повинні бути видимими на одному скріншоті.
Приклад:
Клієнт повинен відкрити розділ «Використання картки» та зробити скріншот цієї сторінки, якщо він вніс всю суму картки одночасно.
Банківська картка
1. Клієнт повинен надати фотографію своєї картки. Зворотна сторона картки не є обов'язковою.2. Перші 6 та останні 4 цифри, термін дії та ім'я власника повинні бути видно на одному фото.
3. Вкрадена/заблокована картка — документ, що підтверджує її видачу клієнту.
4. Якщо документ відсутній, як у пункті 3, виписка з банківського рахунку з ім'ям та номером банківської картки, видимими на одному фото або скріншоті.
5. Якщо виписка з ім'ям власника та номером картки відсутня, нехай клієнт надає платформі виписку зі своїм ім'ям та транзакцією(ями). Сума, дата та ім'я повинні бути видно на одному зображенні.
6. Якщо нічого не може бути надано, зверніться до KYC.
Віртуальна картка
Для підтвердження віртуальних карток слід надіслати виписку з ім'ям власника та транзакціями. Всі дані мають бути видно на одному зображенні.Підтвердження походження коштів
У деяких випадках Компанія може запросити документ, який підтверджуватиме джерело коштів.Чому його запитують?
- Щоб захистити наших користувачів від шахрайства.
- Дотримуватися відповідних законів, які дозволяють нам працювати як фінансова компанія.
- звіт про доходи за минулий рік
- виписка з банківського рахунку із зазначенням джерела доходу
- угода про продаж акцій
- договір купівлі-продажу майна або компанії
- кредитна угода
- документ, що підтверджує право власності на частку.
поширені запитання
Olymptrade приймає офіційне посвідчення особи з фотографією (паспорт, національне посвідчення особи або водійські права), а також підтвердження адреси, як-от нещодавній рахунок за комунальні послуги, виписка з банківського рахунку або офіційний лист. Усі файли мають бути чіткими, кольоровими, мати повне ім’я та дату та бути перекладені, якщо мова не підтримується.
Відкрийте меню свого облікового запису, виберіть «Перевірка» або «KYC», виберіть тип документа, а потім завантажте передню/задню частину ідентифікатора та файл підтвердження адреси. Завершіть будь-яку перевірку селфі/живості та підтвердьте завантаження. Зачекайте на електронний лист із підтвердженням і перевірте сторінку стану облікового запису на наявність оновлень.
Зазвичай відхилення трапляються через те, що зображення розмите, краї обрізані, термін дії документа закінчився, імена не збігаються з вашим профілем або селфі не збігається з ідентифікатором. Виправте, повторно відсканувавши при хорошому освітленні, надавши повний документ, переконавшись, що термін дії закінчився, і завантажте чітке селфі за допомогою посібника платформи перед повторним надсиланням.
Час перевірки коливається від кількох годин до кількох робочих днів залежно від обсягу та додаткових перевірок. Зняття коштів зазвичай увімкнено після успішної перевірки, але деякі способи оплати вимагають повернення коштів до початкового джерела фінансування, а для великих виплат можуть застосовуватися додаткові перевірки.
Ні. KYC зазвичай можна пройти до того, як ви внесете депозит або торгуєте. Підтвердження стосується особи та адреси, а не активності в обліковому записі. Однак певні зняття коштів або рекламні акції можуть мати умови фінансування або обороту, тому перевірте конкретні умови для вашого регіону.
