Olymptrade KYC тексеруі: құжаттар, қадамдар және бекіту
Жазған
Онлайн сауда платформасының зерттеушісі және нұсқаулық жазушысы
Брокерлік платформалар мен сауда шоттарының жүйелерін зерттейді.
Olymptrade-те KYC рұқсатын алу уақытша шот шектеулерін жояды және ақшаны алуды, толық төлем опцияларын және шектеусіз тікелей сауда мүмкіндіктерін ашады. Тексеру екі чекке шоғырланады: мемлекеттік жеке куәлік (төлқұжат, ұлттық жеке куәлік немесе жүргізуші куәлігі) және мекенжайды растау (коммуналдық төлем немесе банк үзіндісі). Жалпы кідірістер анық емес сканерлеуден, сәйкес келмейтін атаулардан, мерзімі өткен идентификаторлардан немесе жеке куәлік фотосуретіне сәйкес келмейтін селфиден туындайды.
Тексеруді тиімді аяқтау үшін платформаның растау аймағы арқылы ажыратымдылығы жоғары түсті көшірмелерді жүктеп салыңыз, кез келген селфи немесе жандылық сұрауларын орындаңыз және төлем әдісі иесінің есептік жазба атыңызға сәйкес келетінін растаңыз. Тексеру үшін бірнеше сағаттан бірнеше жұмыс күніне дейін рұқсат беріңіз. Құжаттар қабылданбаған жағдайда, нақты мәселені түзетіңіз, қайта жүктеп салыңыз және іс мәліметтерімен қолдау қызметіне хабарласыңыз. Платформаның өлшем шектеулері бойынша PDF немесе JPEG файлдарына артықшылық беріңіз және ID жарамдылық мерзімі жарамды екеніне көз жеткізіңіз.
Тексеруді тиімді аяқтау үшін платформаның растау аймағы арқылы ажыратымдылығы жоғары түсті көшірмелерді жүктеп салыңыз, кез келген селфи немесе жандылық сұрауларын орындаңыз және төлем әдісі иесінің есептік жазба атыңызға сәйкес келетінін растаңыз. Тексеру үшін бірнеше сағаттан бірнеше жұмыс күніне дейін рұқсат беріңіз. Құжаттар қабылданбаған жағдайда, нақты мәселені түзетіңіз, қайта жүктеп салыңыз және іс мәліметтерімен қолдау қызметіне хабарласыңыз. Платформаның өлшем шектеулері бойынша PDF немесе JPEG файлдарына артықшылық беріңіз және ID жарамдылық мерзімі жарамды екеніне көз жеткізіңіз.
Жеке басты куәландыратын құжаттар
Клиент келесі құжаттардың бірін ұсына алады:- жеке куәлік
- Паспорт
- Жүргізуші куәлігі
Селфи
Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
Мекенжайды растайтын құжат
Клиент келесі құжаттардың бірін ұсынуы керек:
- Клиенттің аты-жөні мен мекенжайы бір суретте көрінетін және 3 айдан аспайтын уақыт бұрын берілген банк шотынан алынған үзінді көшірме .
- Клиенттің аты-жөні мен мекенжайы көрсетілген коммуналдық қызметтердің шоты ең көбі 3 ай бұрын берілген.
- Клиенттің аты-жөні мен мекенжайы бір суретте көрсетілген, 3 айдан аспайтын уақыт бұрын берілген салық декларациясы .
- Басқа елге жарамды студенттік немесе жұмыс визасы немесе тұруға рұқсат .
Төлемді растайтын құжат
Төлемді растау үшін суреттерді жүктеген кезде, растауды қажет ететін әрбір төлем әдісі тиісті бөлімге жүктелуі керек екенін ескеріңіз. Сәтті жүктеу үшін ешқандай бөлімдерді өзіңіз жасамаңыз.Электрондық әмиян
Платформада пайдаланылған электрондық әмиянды тексермес бұрын, оны электрондық әмиянның веб-сайты тексеруі керек.- Клиент платформаға/платформадан транзакцияның скриншотын, иесінің аты-жөнін және электрондық әмиян нөмірін бір суретте көрсетуі керек.
- Егер бұл ақпарат бір скриншотта көрінбесе, клиент бірнеше скриншот жіберуі керек. Мысалы, біреуінде электрондық әмиян нөмірі және иесінің аты-жөні, ал екіншісінде электрондық әмиян нөмірі және транзакция көрінетін болады. Скриншоттар бір-бірімен байланысты болуы керек.
Нетеллер
Транзакция тарихын көру үшін сол жақтағы «Тарих» түймесін басыңыз. Егер сіздің Neteller аккаунтыңызда көптеген транзакциялар болса, іздеуді тарылту үшін транзакция түрі мен күнін таңдап, «Қолдану» түймесін басыңыз. Осыдан кейін жоғарғы оң жақ бұрыштағы адам белгісін басыңыз. Дайын! Осы ақпараттың барлығының скриншотын жасаңыз.
Скрилл
Сол жақ мәзірден «Транзакциялар» тармағын таңдап, уақыт кезеңі мен транзакция түрін таңдаңыз. Осыдан кейін жоғарғы оң жақ бұрыштағы адам белгісін басыңыз. Электрондық әмиян иесінің аты-жөні, электрондық поштасы және пайдаланушы идентификаторы бар қойынды көрсетіледі. Осы ақпараттың барлығының скриншотын жасаңыз. Барлық ақпарат бір скриншотта көрінуі керек.
Webmoney
Негізгі бетте WMID, электрондық әмиян нөмірі, транзакция сомасы мен күні толығымен көрінетін скриншот жасаңыз. 
Содан кейін WMID түймесін басыңыз. Ашылған беттің скриншотын жасаңыз.
Биткойн
Транзакция мәліметтерінің (сомасы мен күні) скриншотын беріңіз. Электрондық әмияныңыздағы тапсырыс тарихын таңдап, олардың скриншотын жасаңыз.
Тетер/Эфир
Бұл электрондық әмиянды растау үшін транзакция күні мен сомасы көрсетілген скриншот ұсынылуы керек.
Мінсіз ақша
Perfect Money электрондық әмияныңызды растау үшін 2 скриншот ұсыну қажет. Біріншісінде иесінің аты-жөні және электрондық әмиян нөмірі көрсетілген.
Екіншісінде электрондық әмиян нөмірі және платформаға жасалған транзакция көрсетілген (сомасы мен күні көрінуі керек).
Astropay картасы
1. Astropay картасын растау үшін тұтынушы Astropay картасының шотынан скриншот жіберуі керек. Шот иесінің аты-жөні және транзакция мәліметтері (сомасы және күні) бір суретте көрінуі керек. 2. Егер тұтынушы 1-тармақтан скриншот бере алмайтынын айтса, осы транзакцияларды растайтын банк шотынан скриншот жіберуіне рұқсат етіңіз. Аты-жөні және транзакциялары бір скриншотта көрінуі керек.
Мысал:
Клиент картаның барлық сомасын бірден салған болса, «Картаны пайдалану» бөлімін ашып, осы беттің скриншотын түсіруі керек.
Банк картасы
1. Клиент өз картасының фотосуретін ұсынуы керек. Картаның артқы жағы міндетті емес.2. Алғашқы 6 және соңғы 4 сан, жарамдылық мерзімі және иесінің аты-жөні бір фотосуретте көрінуі керек.
3. Ұрланған/бұғатталған карта — оның тұтынушыға берілгенін растайтын құжат.
4. Егер 3-тармақтағыдай құжат болмаса, аты-жөні мен банк картасының нөмірі бір фотосуретте немесе скриншотта көрінетін банк шотынан үзінді көшірме.
5. Егер иесінің аты-жөні мен карта нөмірі көрсетілген үзінді көшірме болмаса, тұтынушы өз аты-жөні мен платформаға жасалған транзакция(лар) жазылған үзінді көшірмені ұсынуы керек. Сома, күні және аты-жөні бір суретте көрінуі керек.
6. Егер ештеңе бере алмасаңыз, KYC-ге хабарласыңыз.
Виртуалды карта
Виртуалды карталарды растау үшін иесінің аты-жөні мен транзакциялары көрсетілген мәлімдеме жіберілуі керек. Барлық деректер бір суретте көрінуі керек.Қаражаттың шығу тегін растау
Кейбір жағдайларда Компания қаражат көзін растайтын құжатты сұрауы мүмкін.Неліктен ол сұралады?
- Пайдаланушыларымызды алаяқтықтан қорғау үшін.
- Қаржы компаниясы ретінде жұмыс істеуге мүмкіндік беретін тиісті заңдарды сақтау.
- өткен жылғы табыс туралы есеп
- табыс көзі көрсетілген банктік шоттан алынған үзінді көшірме
- акцияларды сату туралы келісім
- мүлікті немесе компанияны сату туралы келісім
- несиелік келісім
- үлестік меншік құқығын растайтын құжат.
ЖҚС
Olymptrade үкімет берген фотосуретті куәландыратын құжатты (төлқұжат, ұлттық жеке куәлік немесе жүргізуші куәлігі) және соңғы коммуналдық төлем, банк үзіндісі немесе ресми хат сияқты мекенжайды растауды қабылдайды. Барлық файлдар анық, түсті, толық аты мен күнін көрсетуі және қолдау көрсетілетін тілде болмаса, аударылуы керек.
Тіркелгі мәзірін ашыңыз, Тексеру немесе KYC таңдаңыз, құжат түрін таңдаңыз, содан кейін идентификатордың алдыңғы/артқы бетін және мекенжайды растайтын файлды жүктеп салыңыз. Кез келген селфи/өмірді тексеруді аяқтап, жүктеп салуды растаңыз. Растау электрондық поштасын күтіңіз және жаңартулар үшін тіркелгі күйі бетін тексеріңіз.
Кескін бұлыңғыр, жиектері кесілген, құжат мерзімі өтіп кеткен, атаулар профиліңізге сәйкес келмеген немесе селфи идентификаторға сәйкес келмегендіктен бас тартулар жиі орын алады. Жақсы жарықта қайта сканерлеу, толық құжатты беру, жарамдылық мерзімінің жарамдылығын қамтамасыз ету және қайта жіберу алдында платформаның нұсқаулығын пайдаланып анық селфи жүктеп салу арқылы түзетіңіз.
Қарап шығу уақыты көлемге және қосымша тексерулерге байланысты бірнеше сағаттан бірнеше жұмыс күніне дейін ауытқиды. Қаражатты алу әдетте сәтті растаудан кейін қосылады, бірақ кейбір төлем әдістері ақшаны алу бастапқы қаржыландыру көзіне қайтарылуын талап етеді және үлкен төлемдер үшін қосымша тексерулер қолданылуы мүмкін.
Жоқ— KYC әдетте депозитке немесе саудаға дейін аяқталуы мүмкін. Тексеру есептік жазба әрекетіне емес, жеке басына және мекенжайына қатысты. Дегенмен, белгілі бір қаражатты алу немесе жарнамалауда қаржыландыру немесе айналым шарттары болуы мүмкін, сондықтан аймағыңыз үшін арнайы шарттарды тексеріңіз.
