„Olymptrade KYC“ patikra: dokumentai, veiksmai ir patvirtinimas
Parašė
Internetinės prekybos platformos tyrinėtojas ir vadovas
Tyrinėja brokerių platformas ir prekybos sąskaitų sistemas.
Gavus KYC patvirtinimą „Olymptrade“, išvalomi laikini sąskaitos limitai ir atrakinami pinigų išėmimai, visos mokėjimo galimybės ir neribotos tiesioginės prekybos funkcijos. Tikrinant daugiausia dėmesio skiriama dviem patikrinimams: valstybinio asmens tapatybės dokumento (paso, asmens tapatybės dokumento arba vairuotojo pažymėjimo) ir adreso įrodymo (komunalinių paslaugų sąskaita arba banko ataskaita). Dažniausiai vėluojama dėl neaiškių nuskaitymų, nesutampančių vardų, pasibaigusių asmens tapatybės dokumentų arba asmenukių, kurios neatitinka asmens tapatybės nuotraukos.
Norėdami efektyviai užbaigti patvirtinimą, į platformos patvirtinimo sritį įkelkite didelės raiškos spalvotas kopijas, vykdykite asmenukės ar gyvumo raginimus ir patvirtinkite, kad mokėjimo metodo savininkas atitinka jūsų paskyros pavadinimą. Peržiūrai skirkite nuo kelių valandų iki kelių darbo dienų. Jei dokumentai atmetami, ištaisykite konkrečią problemą, įkelkite iš naujo ir susisiekite su palaikymo komanda, pateikdami išsamią informaciją apie atvejį. Pirmenybę teikite PDF arba JPEG failams, kurių dydis nesiekia platformos dydžio, ir įsitikinkite, kad galioja ID galiojimo datos.
Norėdami efektyviai užbaigti patvirtinimą, į platformos patvirtinimo sritį įkelkite didelės raiškos spalvotas kopijas, vykdykite asmenukės ar gyvumo raginimus ir patvirtinkite, kad mokėjimo metodo savininkas atitinka jūsų paskyros pavadinimą. Peržiūrai skirkite nuo kelių valandų iki kelių darbo dienų. Jei dokumentai atmetami, ištaisykite konkrečią problemą, įkelkite iš naujo ir susisiekite su palaikymo komanda, pateikdami išsamią informaciją apie atvejį. Pirmenybę teikite PDF arba JPEG failams, kurių dydis nesiekia platformos dydžio, ir įsitikinkite, kad galioja ID galiojimo datos.
Asmens tapatybės dokumentai
Klientas gali pateikti vieną iš šių dokumentų:- Asmens tapatybės kortelė
- Pasas
- Vairuotojo pažymėjimas
Asmenukė
Tiesiog vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
Adreso įrodymas
Klientas turi pateikti vieną iš šių dokumentų:
- Banko išrašas , kuriame kliento vardas, pavardė ir adresas matomi viename paveikslėlyje ir išduotas ne seniau kaip prieš 3 mėnesius.
- Komunalinių paslaugų sąskaita su kliento vardu ir pavarde bei adresu, išrašyta ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius.
- Mokesčių deklaracija , kurioje kliento vardas, pavardė ir adresas matomi viename paveikslėlyje, išduota ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius.
- Galiojanti studento ar darbo viza arba leidimas gyventi kitoje šalyje.
Mokėjimo įrodymas
Įkeldami vaizdus mokėjimo įrodymui, atkreipkite dėmesį, kad kiekvienas mokėjimo būdas, kuriam reikalingas patvirtinimas, turėtų būti įkeltas į atitinkamą skyrių. Kad įkėlimas būtų sėkmingas, nekurkite jokių skyrių patys.Elektroninė piniginė
Prieš patvirtinant platformoje naudojamą elektroninę piniginę, ją turėtų patikrinti elektroninės piniginės svetainė.- Klientas turėtų atsiųsti ekrano kopiją su operacijos, atliktos į platformą ir iš jos, savininko vardu ir pavarde bei elektroninės piniginės numeriu, matomu viename paveikslėlyje.
- Jei šios informacijos nematyti vienoje ekrano kopijoje, klientas turėtų atsiųsti kelias ekrano kopijas. Pavyzdžiui, vieną su elektroninės piniginės numeriu ir savininko vardu, o antrą – su elektroninės piniginės numeriu ir operacija. Ekrano kopijos turėtų būti tarpusavyje susijusios.
Neteller
Norėdami peržiūrėti operacijų istoriją, kairėje spustelėkite „Istorija“. Jei „Neteller“ paskyroje turite daug operacijų, pasirinkite operacijos tipą ir datą, kad susiaurintumėte paiešką, tada spustelėkite „Taikyti“. Po to spustelėkite žmogaus ženklą viršutiniame dešiniajame kampe. Pasiruoškite! Padarykite visos šios informacijos ekrano kopiją.
Skrill
Kairiajame meniu pasirinkite „Operacijos“, tada pasirinkite laikotarpį ir operacijos tipą. Po to spustelėkite žmogaus ženklą viršutiniame dešiniajame kampe. Bus parodytas skirtukas su el. piniginės savininko vardu, el. pašto adresu ir vartotojo ID. Padarykite visos šios informacijos ekrano kopiją. Visa informacija turėtų būti matoma vienoje ekrano kopijoje.
Webmoney
Pagrindiniame puslapyje padarykite ekrano kopiją, kurioje būtų matomas WMID, el. piniginės numeris, operacijos suma ir data. 
Tada spustelėkite WMID. Padarykite atidaryto puslapio ekrano kopiją.
Bitcoin
Pateikite operacijos duomenų (sumos ir datos) ekrano kopiją. Pasirinkite užsakymų istoriją savo el. piniginėje ir padarykite jos ekrano kopiją.
Tether/Ethereum
Šios elektroninės piniginės patvirtinimui reikia pateikti ekrano kopiją su operacijos data ir suma.
Puikūs pinigai
Jūsų „Perfect Money“ el. piniginės patvirtinimui reikia pateikti 2 ekrano kopijas. Pirmoje – savininko vardas ir pavardė bei el. piniginės numeris.
Antroje – jūsų el. piniginės numeris ir operacija platformoje (turėtų būti matomos sumos ir datos).
Astropay kortelė
1. Norėdamas patvirtinti „Astropay“ kortelę, klientas turėtų atsiųsti ekrano kopiją iš savo „Astropay“ kortelės paskyros. Viename paveikslėlyje turi būti matomas sąskaitos savininko vardas ir pavardė bei operacijos informacija (suma ir data). 2. Jei klientas teigia, kad negali pateikti 1 punkte nurodytos ekrano kopijos, tegul jis atsiunčia ekrano kopiją iš savo banko sąskaitos, patvirtinančią šias operacijas. Vardas ir pavardė bei operacijos turi būti matomos vienoje ekrano kopijoje.
Pavyzdys:
klientas turėtų atidaryti skyrių „Kortelės naudojimas“ ir padaryti šio puslapio ekrano kopiją, jei visą kortelės sumą įnešė iš karto.
Banko kortelė
1. Klientas turėtų pateikti savo kortelės nuotrauką. Kortelės nugarėlės pateikti nebūtina.2. Vienoje nuotraukoje turi būti matomi pirmieji 6 ir paskutiniai 4 skaitmenys, galiojimo data ir savininko vardas.
3. Pavogta / užblokuota kortelė – dokumentas, patvirtinantis, kad ji buvo išduota klientui.
4. Jei nėra 3 punkte nurodyto dokumento, pateikite banko išrašą, kuriame vienoje nuotraukoje arba ekrano kopijoje būtų matomas vardas, pavardė ir banko kortelės numeris.
5. Jei nėra išrašo su savininko vardu ir kortelės numeriu, leiskite klientui platformai pateikti išrašą su savo vardu ir pavarde bei operacija(-omis). Suma, data ir vardas, pavardė turėtų būti matomi vienoje nuotraukoje.
6. Jei nieko negalima pateikti, susisiekite su KYC.
Virtuali kortelė
Virtualių kortelių patvirtinimui reikia atsiųsti išrašą su savininko vardu ir pavarde bei atliktomis operacijomis. Visi duomenys turėtų būti matomi viename paveikslėlyje.Lėšų kilmės patvirtinimas
Kai kuriais atvejais Bendrovė gali paprašyti dokumento, patvirtinančio lėšų šaltinį.Kodėl jo prašoma?
- Siekiant apsaugoti mūsų vartotojus nuo sukčiavimo.
- Laikytis atitinkamų įstatymų, kurie leidžia mums veikti kaip finansų įmonei.
- pajamų ataskaita už praėjusius metus
- banko išrašas su nurodytu pajamų šaltiniu
- akcijų pirkimo-pardavimo sutartis
- nekilnojamojo turto ar įmonės pirkimo-pardavimo sutartis
- paskolos sutartis
- dokumentas, patvirtinantis akcijų nuosavybę.
DUK
„Olymptrade“ priima vyriausybės išduotą asmens tapatybės dokumentą su nuotrauka (pasą, asmens tapatybės dokumentą arba vairuotojo pažymėjimą) ir adreso įrodymą, pvz., naujausią komunalinių paslaugų sąskaitą, banko išrašą arba oficialų laišką. Visi failai turi būti aiškūs, spalvoti, juose turi būti nurodytas visas pavadinimas ir data ir jie turi būti išversti į palaikomą kalbą.
Atidarykite paskyros meniu, pasirinkite Patvirtinimas arba KYC, pasirinkite dokumento tipą, tada įkelkite ID priekinę / galinę dalį ir adreso įrodymo failą. Užbaikite bet kokį asmenukės / gyvumo patikrinimą ir patvirtinkite įkėlimą. Palaukite patvirtinimo el. laiško ir patikrinkite paskyros būsenos puslapį, ar nėra atnaujinimų.
Atmetimai dažniausiai įvyksta dėl to, kad vaizdas yra neryškus, apkarpyti kraštai, pasibaigęs dokumento galiojimo laikas, vardai neatitinka jūsų profilio arba asmenukė neatitinka ID. Ištaisykite iš naujo nuskaitydami esant geram apšvietimui, pateikdami visą dokumentą, įsitikindami, kad galiojimo laikas galioja, ir įkeldami aiškią asmenukę naudodami platformos vadovą prieš pakartotinai pateikdami.
Peržiūros laikas svyruoja nuo kelių valandų iki kelių darbo dienų, priklausomai nuo apimties ir papildomų patikrinimų. Išėmimas paprastai įgalinamas sėkmingai patvirtinus, tačiau kai kurie mokėjimo būdai reikalauja, kad išėmimas būtų grąžintas į pradinį finansavimo šaltinį, o didelėms išmokoms gali būti taikomi papildomi patikrinimai.
Ne – KYC paprastai galima užpildyti prieš deponuojant ar prekiaujant. Patvirtinimas susijęs su tapatybe ir adresu, o ne su paskyros veikla. Tačiau tam tikriems išėmimams ar akcijoms gali būti taikomos finansavimo ar apyvartos sąlygos, todėl patikrinkite konkrečias jūsų regionui skirtas sąlygas.
