Olymptrade KYC 検証: 文書、手順、承認
作者
オンライン取引プラットフォーム研究者兼ガイドライター
ブローカープラットフォームと取引口座システムを研究します。
Olymptrade で KYC の承認を受けると、一時的なアカウント制限がクリアされ、出金、完全な支払いオプション、無制限のライブ取引機能がロック解除されます。検証は、政府 ID (パスポート、国民 ID、または運転免許証) と住所証明 (公共料金請求書または銀行取引明細書) の 2 つの小切手に集中します。一般的な遅延は、不鮮明なスキャン、名前の不一致、有効期限が切れた身分証明書、または身分証明書の写真と一致しないセルフィーが原因で発生します。
検証を効率的に完了するには、プラットフォームの検証エリアから高解像度のカラーコピーをアップロードし、セルフィーまたはライブネスプロンプトに従い、支払い方法の所有者がアカウント名と一致することを確認します。確認には数時間から最大で数営業日かかります。ドキュメントが拒否された場合は、特定の問題を修正し、再アップロードして、ケースの詳細を添えてサポートに連絡してください。プラットフォームのサイズ制限内で PDF または JPEG ファイルを優先し、ID の有効期限が有効であることを確認してください。
検証を効率的に完了するには、プラットフォームの検証エリアから高解像度のカラーコピーをアップロードし、セルフィーまたはライブネスプロンプトに従い、支払い方法の所有者がアカウント名と一致することを確認します。確認には数時間から最大で数営業日かかります。ドキュメントが拒否された場合は、特定の問題を修正し、再アップロードして、ケースの詳細を添えてサポートに連絡してください。プラットフォームのサイズ制限内で PDF または JPEG ファイルを優先し、ID の有効期限が有効であることを確認してください。
身分証明書
クライアントは、以下のいずれかの書類を提出することができます。- 身分証明書
- パスポート
- 運転免許証
セルフィー
画面の指示に従ってください。
住所証明
クライアントは、以下のいずれかの書類を提出する必要があります。
- 顧客の氏名と住所が1枚の画像に鮮明に記載され、発行日から3ヶ月以内の銀行取引明細書。
- 顧客の名前と住所が記載された、発行日から最大3ヶ月以内の公共料金の請求書。
- 顧客の氏名と住所が1枚の画像に写っており、発行日から3ヶ月以内の納税申告書。
- 有効な学生ビザ、就労ビザ、または他国の居住許可証。
支払い証明
支払い証明用の画像をアップロードする際は、確認が必要な支払い方法ごとに、それぞれの該当セクションにアップロードしてください。アップロードを正常に行うため、ご自身でセクションを作成しないようご注意ください。電子ウォレット
プラットフォーム上で使用されている電子ウォレットを認証する前に、その電子ウォレットのウェブサイトで認証を受ける必要があります。- クライアントは、プラットフォームとの間で行われた取引、所有者の名前、および電子ウォレットの番号が1枚の画像に写っているスクリーンショットを送信する必要があります。
- この情報が1枚のスクリーンショットに収まらない場合は、クライアントは複数のスクリーンショットを送信する必要があります。例えば、1枚目は電子ウォレット番号と所有者名が写っているもの、2枚目は電子ウォレット番号と取引内容が写っているものなどです。スクリーンショットは互いに関連性のあるものでなければなりません。
Neteller
左側の「履歴」をクリックすると、取引履歴が表示されます。Netellerアカウントに多数の取引がある場合は、取引の種類と日付を選択して検索範囲を絞り込み、「適用」をクリックしてください。その後、右上隅の人型アイコンをクリックします。これで完了です！これらの情報すべてをスクリーンショットに撮ってください。
スクリル
左側のメニューから「取引」を選択し、期間と取引の種類を選択します。その後、右上隅にある人のアイコンをクリックします。電子ウォレットの所有者名、メールアドレス、ユーザーIDが表示されたタブが表示されます。これらの情報すべてをスクリーンショットに撮ってください。すべての情報が1枚のスクリーンショットに収まるようにしてください。
ウェブマネー
メインページで、WMID、電子ウォレット番号、取引金額と日付がすべて表示されている画面のスクリーンショットを撮ってください。
次に、WMIDをクリックします。開いたページのスクリーンショットを撮ってください。
ビットコイン
取引の詳細（金額と日付）がわかるスクリーンショットをご提供ください。電子ウォレットの注文履歴を選択し、そのスクリーンショットを撮ってください。
テザー/イーサリアム
この電子ウォレットの確認のため、取引の日付と金額がわかるスクリーンショットをご提供ください。
パーフェクトマネー
Perfect Moneyの電子ウォレットを確認するには、2枚のスクリーンショットが必要です。1枚目は所有者名と電子ウォレット番号が写っているもの、
2枚目は電子ウォレット番号とプラットフォームへの取引内容（金額と日付が確認できるもの）が写っているものです。
アストロペイカード
1. Astropayカードを確認するには、お客様はAstropayカードアカウントのスクリーンショットを送信する必要があります。アカウント名義人と取引の詳細（金額と日付）の両方が1つの画像に表示されている必要があります。2. お客様が上記1のスクリーンショットを提供できないと主張する場合は、これらの取引を確認する銀行口座のスクリーンショットを送信してください。名前と取引が1つのスクリーンショットに表示されている必要があります。
例：
カードの全額を一度に入金した場合は、「カードの使用」セクションを開き、このページのスクリーンショットを撮ってください。
銀行カード
1. お客様はカードの写真を提出してください。カードの裏面は不要です。2. 1枚の写真に、カード番号の最初の6桁と最後の4桁、有効期限、および所有者の名前が写っている必要があります。
3. 盗難/ブロックされたカードの場合、お客様に発行されたことを証明する書類が必要です。
4. 上記3のような書類がない場合は、1枚の写真またはスクリーンショットに名前と銀行カード番号が写っている銀行取引明細書が必要です。
5. 所有者の名前とカード番号が記載された明細書がない場合は、お客様に名前と取引内容が記載された明細書をプラットフォームに提出していただきます。金額、日付、および名前が1枚の画像に写っている必要があります。
6. 何も提供できない場合は、KYCにお問い合わせください。
バーチャルカード
バーチャルカードの確認には、所有者名と取引履歴が記載された明細書を送付する必要があります。すべてのデータは1枚の画像に収まるようにしてください。資金の出所確認
場合によっては、会社は資金源を確認する書類の提出を求めることがあります。なぜそのような書類を求めるのでしょうか？
- ユーザーを詐欺から守るため。
- 当社が金融会社として事業を行うために必要な関連法規を遵守するため。
- 過去1年間の損益計算書
- 収入源を示す銀行取引明細書
- 株式売却に関する契約
- 不動産または会社の売買契約
- ローン契約
- 株式所有権を証明する書類。
よくある質問
オリンプトレードでは、政府発行の写真付き身分証明書 (パスポート、国民 ID、または運転免許証) と、最近の公共料金請求書、銀行取引明細書、公文書などの住所証明を受け付けます。すべてのファイルは透明でカラーであり、フルネームと日付が表示され、サポートされている言語でない場合は翻訳されている必要があります。
アカウント メニューを開き、[認証] または [KYC] を選択し、書類の種類を選択して、身分証明書の表と裏、および住所証明ファイルをアップロードします。セルフィー/ライブネスチェックを完了し、アップロードを確認します。確認メールを待ち、アカウント ステータス ページで更新情報を確認してください。
拒否は通常、画像がぼやけている、エッジが切り取られている、書類の有効期限が切れている、名前がプロフィールと一致しない、自撮り写真が ID と一致しないなどの理由で発生します。明るい場所で再スキャンし、完全な文書を提供し、有効期限が有効であることを確認し、再送信する前にプラットフォームのガイドを使用して鮮明な自撮り写真をアップロードすることで修正します。
レビュー時間は、ボリュームと追加チェックに応じて、数時間から数営業日の範囲です。通常、出金は認証が成功すると有効になりますが、一部の支払い方法では出金を元の資金源に戻す必要があり、高額な支払いの場合は追加の小切手が適用される場合があります。
いいえ、KYC は通常、入金または取引の前に完了できます。検証は身元と住所に関するものであり、アカウントのアクティビティに関するものではありません。ただし、特定の出金やプロモーションには資金調達や売上高の条件がある場合があるため、お住まいの地域の特定の条件を確認してください。
