Verificació KYC d'Olymptrade: documents, passos i aprovació
Escrit per
Investigador de la plataforma de comerç en línia i escriptor de guies
Investiga plataformes de corredors i sistemes de comptes comercials.
Obtenir l'aprovació de KYC a Olymptrade elimina els límits temporals del compte i desbloqueja les retirades, les opcions de pagament completes i les funcions comercials en directe sense restriccions. La verificació es concentra en dos controls: el document d'identitat governamental (passaport, document nacional d'identitat o carnet de conduir) i la prova de domicili (factura de serveis públics o extracte bancari). Els retards habituals provenen d'escaneigs poc clars, noms no coincidents, identificacions caducades o selfies que no coincideixen amb la foto d'identitat.
Per completar la verificació de manera eficaç, pengeu còpies en color d'alta resolució a través de l'àrea de verificació de la plataforma, seguiu qualsevol indicació de selfie o animació i confirmeu que el propietari del mètode de pagament coincideix amb el nom del vostre compte. Permet una revisió des d'unes poques hores fins a diversos dies laborables. Si es rebutgen els documents, corregiu el problema específic, torneu a penjar-lo i contacteu amb el servei d'assistència amb els detalls del cas. Preferiu fitxers PDF o JPEG sota els límits de mida de la plataforma i assegureu-vos que les dates de caducitat d'ID siguin vàlides.
Per completar la verificació de manera eficaç, pengeu còpies en color d'alta resolució a través de l'àrea de verificació de la plataforma, seguiu qualsevol indicació de selfie o animació i confirmeu que el propietari del mètode de pagament coincideix amb el nom del vostre compte. Permet una revisió des d'unes poques hores fins a diversos dies laborables. Si es rebutgen els documents, corregiu el problema específic, torneu a penjar-lo i contacteu amb el servei d'assistència amb els detalls del cas. Preferiu fitxers PDF o JPEG sota els límits de mida de la plataforma i assegureu-vos que les dates de caducitat d'ID siguin vàlides.
Documents d'identitat
Un client pot presentar un dels documents següents:- targeta d'identitat
- Passaport
- carnet de conduir
Selfie
Simplement seguiu les instruccions de la pantalla.
Comprovant d'adreça
Un client ha de proporcionar un dels documents següents:
- Un extracte bancari amb el nom i l'adreça del client visibles en una sola imatge i emès fa no més de 3 mesos.
- Una factura de serveis públics amb el nom i l'adreça del client emesa fa un màxim de 3 mesos.
- Una declaració d'impostos amb el nom i l'adreça del client visibles en una sola imatge emesa fa no més de 3 mesos.
- Un visat d'estudiant o de treball vàlid o un permís de residència per a un altre país.
Comprovant de pagament
Quan pengeu imatges com a comprovant de pagament, tingueu en compte que cada mètode de pagament que necessiti confirmació s'ha de carregar a la secció corresponent. Perquè la càrrega es pugui fer correctament, no creeu cap secció pel vostre compte.Cartera electrònica
Abans de verificar el moneder electrònic utilitzat a la plataforma, cal que el lloc web del moneder electrònic el verifiqui.- El client ha d'enviar una captura de pantalla amb la transacció des de/cap a la plataforma, el nom del propietari i el número del moneder electrònic visible en una imatge.
- Si aquesta informació no és visible en una captura de pantalla, el client hauria d'enviar diverses captures de pantalla. Per exemple, una amb el número de moneder electrònic i el nom del propietari, i la segona amb el número de moneder electrònic i la transacció visibles. Les captures de pantalla haurien de ser identificables entre si.
Neteller
Feu clic a "Historial" a l'esquerra per veure l'historial de transaccions. Si teniu moltes transaccions al vostre compte de Neteller, trieu el tipus de transacció i la data per refinar la cerca i, a continuació, feu clic a Aplica. Després d'això, feu clic al signe humà a la cantonada superior dreta. Llest! Feu una captura de pantalla de tota aquesta informació.
Skrill
Trieu "Transaccions" al menú de l'esquerra i, a continuació, trieu el període de temps i el tipus de transacció. A continuació, feu clic al signe humà a la cantonada superior dreta. Es mostrarà una pestanya amb el nom del propietari del moneder electrònic, el correu electrònic i l'ID d'usuari. Feu una captura de pantalla de tota aquesta informació. Tota la informació hauria de ser visible en una sola captura de pantalla.
Webmoney
A la pàgina principal, feu una captura de pantalla on es vegin el WMID, el número de moneder electrònic i l'import i la data de la transacció. 
A continuació, feu clic a WMID. Feu una captura de pantalla de la pàgina oberta.
Bitcoin
Si us plau, proporcioneu una captura de pantalla dels detalls de la transacció (suma i data). Trieu l'historial de comandes al vostre moneder electrònic i feu-ne una captura de pantalla.
Tether/Ethereum
Per confirmar aquest moneder electrònic, cal proporcionar una captura de pantalla amb la data i l'import de la transacció.
Diners perfectes
Per confirmar el vostre moneder electrònic Perfect Money, cal proporcionar 2 captures de pantalla. La primera amb el nom del propietari i el número del moneder electrònic.
La segona amb el vostre número de moneder electrònic i la transacció a la plataforma (l'import i la data han de ser visibles).
Targeta Astropay
1. Per confirmar una targeta Astropay, el client ha d'enviar una captura de pantalla del seu compte de la targeta Astropay. El nom del titular del compte i els detalls de la transacció (import i data) han de ser visibles en una sola imatge. 2. Si un client afirma que no pot proporcionar una captura de pantalla del punt 1, que enviï una captura de pantalla del seu compte bancari confirmant aquestes transaccions. El nom i les transaccions han de ser visibles en una sola captura de pantalla.
Exemple:
un client ha d'obrir la secció "Usos de la targeta" i fer una captura de pantalla d'aquesta pàgina si ha ingressat l'import total de la targeta alhora.
Targeta bancària
1. El client ha de proporcionar una foto de la seva targeta. No cal el revers de la targeta.2. Els primers 6 i els últims 4 dígits, la data de caducitat i el nom del titular han de ser visibles en una sola foto.
3. Targeta robada/bloquejada: un document que certifiqui que va ser emesa al client.
4. Si no hi ha cap document com al punt 3, un extracte bancari amb el nom i el número de la targeta bancària visibles en una sola foto o captura de pantalla.
5. Si no hi ha cap extracte amb el nom i el número del titular de la targeta, que el client en proporcioni un amb el seu nom i les transaccions a la plataforma. L'import, la data i el nom han de ser visibles en una sola imatge.
6. Si no es pot proporcionar res, poseu-vos en contacte amb KYC.
Targeta virtual
Per a la confirmació de les targetes virtuals, cal enviar un extracte amb el nom del titular i les transaccions. Totes les dades han de ser visibles en una sola imatge.Confirmació de l'origen dels fons
En alguns casos, l'empresa pot sol·licitar un document que confirmi l'origen dels fons.Per què es sol·licita?
- Per protegir els nostres usuaris del frau.
- Per complir amb les lleis corresponents que ens permeten operar com a empresa financera.
- un compte de resultats de l'any passat
- un extracte bancari amb indicació de la font d'ingressos
- un acord per a la venda d'accions
- un acord per a la venda d'una propietat o d'una empresa
- un contracte de préstec
- un document que acrediti la propietat de les accions.
Preguntes freqüents
Olymptrade accepta un document d'identitat amb foto emès pel govern (passaport, document nacional d'identitat o carnet de conduir) a més d'una prova de domicili, com ara una factura de serveis públics recent, un extracte bancari o una carta oficial. Tots els fitxers han de ser clars, en color, mostrar el nom complet i la data, i s'han de traduir si no en un idioma compatible.
Obriu el menú del vostre compte, seleccioneu Verificació o KYC, trieu el tipus de document i, a continuació, carregueu la part davantera/darrera de l'ID i un fitxer de prova d'adreça. Completa qualsevol comprovació de selfie/vivència i confirma la càrrega. Espereu el correu electrònic de confirmació i comproveu si hi ha actualitzacions a la pàgina d'estat del compte.
Els rebuigs solen produir-se perquè la imatge està borrosa, les vores es retallen, el document ha caducat, els noms no coincideixen amb el vostre perfil o la selfie no coincideix amb l'identificador. Corregiu-lo tornant a escanejar amb bona llum, proporcionant el document complet, assegurant-vos que la caducitat sigui vàlida i penjant una selfie clara utilitzant la guia de la plataforma abans de tornar-lo a enviar.
El temps de revisió oscil·la entre unes poques hores i diversos dies laborables, depenent del volum i de les comprovacions addicionals. Normalment, les retirades s'activen després de la verificació correcta, però alguns mètodes de pagament requereixen que la retirada torni a la font de finançament original i es poden aplicar xecs addicionals per a pagaments grans.
No, KYC normalment es pot completar abans de dipositar o comerciar. La verificació es refereix a la identitat i l'adreça, no a l'activitat del compte. Tanmateix, algunes retirades o promocions poden tenir condicions de finançament o de rotació, així que consulteu les condicions específiques de la vostra regió.
