Olymptrade KYC যাচাইকরণ: নথি, পদক্ষেপ এবং অনুমোদন
দ্বারা লিখিত
অনলাইন ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম গবেষক এবং গাইড লেখক
ব্রোকার প্ল্যাটফর্ম এবং ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট সিস্টেম নিয়ে গবেষণা করে।
Olymptrade-এ KYC অনুমোদন করা অস্থায়ী অ্যাকাউন্টের সীমা সাফ করে এবং প্রত্যাহার, সম্পূর্ণ অর্থপ্রদানের বিকল্প এবং অনিয়ন্ত্রিত লাইভ ট্রেডিং বৈশিষ্ট্যগুলি আনলক করে। যাচাইকরণ দুটি চেকের উপর মনোনিবেশ করে: সরকারি আইডি (পাসপোর্ট, জাতীয় পরিচয়পত্র বা ড্রাইভারের লাইসেন্স) এবং ঠিকানার প্রমাণ (ইউটিলিটি বিল বা ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট)। অস্পষ্ট স্ক্যান, অমিল নাম, মেয়াদোত্তীর্ণ আইডি বা আইডি ছবির সাথে মেলে না এমন সেলফি থেকে সাধারণ বিলম্ব হয়।
দক্ষতার সাথে যাচাইকরণ সম্পূর্ণ করতে, প্ল্যাটফর্মের যাচাইকরণ এলাকার মাধ্যমে উচ্চ-রেজোলিউশনের রঙের কপি আপলোড করুন, যেকোনো সেলফি বা লাইভনেস প্রম্পট অনুসরণ করুন এবং নিশ্চিত করুন যে অর্থপ্রদানের পদ্ধতির মালিক আপনার অ্যাকাউন্টের নামের সাথে মেলে। পর্যালোচনার জন্য কয়েক ঘন্টা থেকে কয়েক ব্যবসায়িক দিন পর্যন্ত অনুমতি দিন। যদি নথিগুলি প্রত্যাখ্যান করা হয়, নির্দিষ্ট সমস্যাটি সংশোধন করুন, পুনরায় আপলোড করুন এবং মামলার বিবরণ সহ সহায়তার সাথে যোগাযোগ করুন৷ প্ল্যাটফর্মের আকার সীমার অধীনে PDF বা JPEG ফাইলগুলিকে অগ্রাধিকার দিন এবং নিশ্চিত করুন যে আইডির মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখগুলি বৈধ৷
দক্ষতার সাথে যাচাইকরণ সম্পূর্ণ করতে, প্ল্যাটফর্মের যাচাইকরণ এলাকার মাধ্যমে উচ্চ-রেজোলিউশনের রঙের কপি আপলোড করুন, যেকোনো সেলফি বা লাইভনেস প্রম্পট অনুসরণ করুন এবং নিশ্চিত করুন যে অর্থপ্রদানের পদ্ধতির মালিক আপনার অ্যাকাউন্টের নামের সাথে মেলে। পর্যালোচনার জন্য কয়েক ঘন্টা থেকে কয়েক ব্যবসায়িক দিন পর্যন্ত অনুমতি দিন। যদি নথিগুলি প্রত্যাখ্যান করা হয়, নির্দিষ্ট সমস্যাটি সংশোধন করুন, পুনরায় আপলোড করুন এবং মামলার বিবরণ সহ সহায়তার সাথে যোগাযোগ করুন৷ প্ল্যাটফর্মের আকার সীমার অধীনে PDF বা JPEG ফাইলগুলিকে অগ্রাধিকার দিন এবং নিশ্চিত করুন যে আইডির মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখগুলি বৈধ৷
পরিচয়পত্র
একজন ক্লায়েন্ট নিম্নলিখিত নথিগুলোর মধ্যে যেকোনো একটি জমা দিতে পারেন:- পরিচয়পত্র
- পাসপোর্ট
- ড্রাইভারের লাইসেন্স
সেলফি
স্ক্রিনে দেওয়া নির্দেশনাগুলো অনুসরণ করুন।
ঠিকানার প্রমাণ
একজন ক্লায়েন্টকে নিম্নলিখিত নথিগুলোর মধ্যে যেকোনো একটি প্রদান করতে হবে:
- একটি ব্যাংক স্টেটমেন্ট , যেখানে গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা একটি একক ছবিতে স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান এবং যা তিন মাসের বেশি পুরোনো নয়।
- গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা সম্বলিত সর্বোচ্চ ৩ মাস আগের একটি ইউটিলিটি বিল ।
- ক্লায়েন্টের নাম ও ঠিকানা সহ একটি একক ছবিতে দৃশ্যমান কর ঘোষণা, যা তিন মাসের বেশি আগে ইস্যু করা হয়নি ।
- একটি বৈধ ছাত্র বা কর্ম ভিসা অথবা অন্য কোনো দেশের বসবাসের অনুমতিপত্র ।
অর্থ প্রদানের প্রমাণ
অর্থপ্রদানের প্রমাণ হিসেবে ছবি আপলোড করার সময়, অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে নিশ্চিতকরণের প্রয়োজন এমন প্রতিটি অর্থপ্রদানের পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট বিভাগে আপলোড করতে হবে। সফলভাবে আপলোড করার জন্য, অনুগ্রহ করে নিজে থেকে কোনো বিভাগ তৈরি করবেন না।ই-ওয়ালেট
প্ল্যাটফর্মে ব্যবহৃত ই-ওয়ালেট যাচাই করার আগে, ই-ওয়ালেট ওয়েবসাইট থেকে তা যাচাই করে নিতে হবে।- ক্লায়েন্টকে প্ল্যাটফর্মে হওয়া লেনদেন, মালিকের নাম এবং ই-ওয়ালেট নম্বরসহ একটি স্ক্রিনশট পাঠাতে হবে, যা একটি ছবিতেই স্পষ্টভাবে দেখা যাবে।
- যদি এই তথ্য একটি স্ক্রিনশটে দেখা না যায়, তবে ক্লায়েন্টকে একাধিক স্ক্রিনশট পাঠাতে হবে। যেমন, একটিতে ই-ওয়ালেট নম্বর ও মালিকের নাম এবং দ্বিতীয়টিতে ই-ওয়ালেট নম্বর ও লেনদেনটি দৃশ্যমান থাকতে হবে। স্ক্রিনশটগুলো একে অপরের সাথে সম্পর্কিত হতে হবে।
নেটেলার
লেনদেনের ইতিহাস দেখতে বাম দিকে থাকা “হিস্ট্রি”-তে ক্লিক করুন। আপনার নেটেলার অ্যাকাউন্টে যদি অনেক লেনদেন থাকে, তবে আপনার অনুসন্ধানকে সীমিত করতে লেনদেনের ধরন এবং তারিখ বেছে নিন এবং তারপরে ‘অ্যাপ্লাই’-তে ক্লিক করুন। এরপরে, উপরের ডান কোণায় থাকা মানুষের চিহ্নটিতে ক্লিক করুন। হয়ে গেছে! এই সমস্ত তথ্যের একটি স্ক্রিনশট নিন।
স্ক্রিল
বাম দিকের মেনু থেকে “লেনদেন” (Transactions) নির্বাচন করুন এবং তারপর সময়কাল ও লেনদেনের ধরণ বেছে নিন। এরপর, উপরের ডান কোণায় থাকা মানুষের চিহ্নে ক্লিক করুন। একটি ট্যাব দেখানো হবে যেখানে ই-ওয়ালেট মালিকের নাম, ই-মেইল এবং ইউজার আইডি থাকবে। এই সমস্ত তথ্যের একটি স্ক্রিনশট নিন। সমস্ত তথ্য একটিমাত্র স্ক্রিনশটে দৃশ্যমান হওয়া উচিত।
ওয়েবমানি
মূল পৃষ্ঠায়, এমন একটি স্ক্রিনশট নিন যেখানে WMID, ই-ওয়ালেট নম্বর, এবং লেনদেনের পরিমাণ ও তারিখ একসাথে দেখা যাবে। 
তারপর WMID-তে ক্লিক করুন। খোলা পৃষ্ঠাটির একটি স্ক্রিনশট নিন।
বিটকয়েন
অনুগ্রহ করে লেনদেনের বিবরণের (টাকা ও তারিখ) একটি স্ক্রিনশট দিন। আপনার ই-ওয়ালেট থেকে অর্ডার হিস্ট্রি নির্বাচন করুন এবং সেটির একটি স্ক্রিনশট নিন।
টেথার/ইথেরিয়াম
এই ই-ওয়ালেটটি নিশ্চিতকরণের জন্য লেনদেনের তারিখ ও পরিমাণসহ একটি স্ক্রিনশট প্রদান করতে হবে।
নিখুঁত টাকা
আপনার পারফেক্ট মানি ই-ওয়ালেট নিশ্চিতকরণের জন্য ২টি স্ক্রিনশট প্রদান করতে হবে। প্রথমটিতে মালিকের নাম এবং ই-ওয়ালেট নম্বর থাকবে।
দ্বিতীয়টিতে আপনার ই-ওয়ালেট নম্বর এবং প্ল্যাটফর্মে করা লেনদেনটি থাকবে (লেনদেনের পরিমাণ এবং তারিখ দৃশ্যমান হতে হবে)।
অ্যাস্ট্রোপে কার্ড
১. অ্যাস্ট্রো-পে কার্ড নিশ্চিত করার জন্য, গ্রাহককে তার অ্যাস্ট্রো-পে কার্ড অ্যাকাউন্ট থেকে একটি স্ক্রিনশট পাঠাতে হবে। একটি ছবিতেই অ্যাকাউন্টধারীর নাম এবং লেনদেনের বিবরণ (টাকার পরিমাণ ও তারিখ) উভয়ই দৃশ্যমান থাকতে হবে। ২. যদি কোনো গ্রাহক দাবি করেন যে তিনি ১ নং পয়েন্টের স্ক্রিনশট দিতে পারবেন না, তাহলে তাকে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে এই লেনদেনগুলো নিশ্চিত করে একটি স্ক্রিনশট পাঠাতে বলুন। একটি স্ক্রিনশটেই নাম এবং লেনদেনগুলো দৃশ্যমান থাকতে হবে।
উদাহরণ:
কোনো গ্রাহক যদি কার্ডের সম্পূর্ণ অর্থ একবারে জমা করে থাকেন, তাহলে তাকে “কার্ড ব্যবহার” (Card Uses) বিভাগটি খুলে সেই পৃষ্ঠার একটি স্ক্রিনশট নিতে হবে।
ব্যাংক কার্ড
১. গ্রাহককে তার কার্ডের একটি ছবি দিতে হবে। কার্ডের পেছনের অংশের প্রয়োজন নেই।২. একটি ছবিতেই কার্ডের প্রথম ৬টি ও শেষ ৪টি সংখ্যা, মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ এবং মালিকের নাম স্পষ্টভাবে দেখা যেতে হবে।
৩. চুরি হওয়া/ব্লক হওয়া কার্ডের ক্ষেত্রে — এটি যে গ্রাহকের নামে ইস্যু করা হয়েছিল, তার প্রমাণপত্র।
৪. যদি ৩ নং পয়েন্টের মতো কোনো নথি না থাকে, তাহলে একটিমাত্র ছবি বা স্ক্রিনশটে নাম এবং ব্যাংক কার্ড নম্বরসহ ব্যাংক স্টেটমেন্ট দিতে হবে।
৫. যদি মালিকের নাম এবং কার্ড নম্বরসহ কোনো স্টেটমেন্ট না থাকে, তাহলে গ্রাহককে তার নাম এবং লেনদেন(গুলো) উল্লেখ করে প্ল্যাটফর্মে একটি স্টেটমেন্ট জমা দিতে হবে। একটি ছবিতেই টাকার পরিমাণ, তারিখ এবং নাম স্পষ্টভাবে দেখা যেতে হবে।
৬. যদি কিছুই জমা দেওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে KYC-এর সাথে যোগাযোগ করুন।
ভার্চুয়াল কার্ড
ভার্চুয়াল কার্ড নিশ্চিতকরণের জন্য মালিকের নাম ও লেনদেনসহ একটি বিবরণী পাঠাতে হবে। সমস্ত তথ্য একটি ছবিতেই দৃশ্যমান থাকতে হবে।তহবিলের উৎসের নিশ্চিতকরণ
কিছু ক্ষেত্রে, কোম্পানি তহবিলের উৎস নিশ্চিত করার জন্য একটি নথি চাইতে পারে।এটি কেন চাওয়া হয়?
- আমাদের ব্যবহারকারীদের প্রতারণা থেকে রক্ষা করতে।
- একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় আইনকানুন মেনে চলা।
- গত বছরের একটি আয় বিবরণী
- আয়ের উৎসের ইঙ্গিতসহ একটি ব্যাংক স্টেটমেন্ট
- শেয়ার বিক্রয়ের জন্য একটি চুক্তি
- সম্পত্তি বা কোম্পানি বিক্রয়ের চুক্তি
- একটি ঋণ চুক্তি
- শেয়ার মালিকানার প্রমাণপত্র।
FAQs
Olymptrade একটি সরকার-প্রদত্ত ফটো আইডি (পাসপোর্ট, জাতীয় পরিচয়পত্র বা ড্রাইভারের লাইসেন্স) এবং সাম্প্রতিক ইউটিলিটি বিল, ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট বা অফিসিয়াল চিঠির মতো ঠিকানার প্রমাণ গ্রহণ করে। সমস্ত ফাইল অবশ্যই পরিষ্কার, রঙিন হতে হবে, পুরো নাম এবং তারিখ দেখাতে হবে এবং সমর্থিত ভাষাতে না থাকলে অনুবাদ করতে হবে।
আপনার অ্যাকাউন্ট মেনু খুলুন, যাচাইকরণ বা কেওয়াইসি নির্বাচন করুন, নথির ধরনটি চয়ন করুন, তারপর আইডির সামনে/পিছনে এবং ঠিকানার প্রমাণ ফাইল আপলোড করুন। যেকোনো সেলফি/লাইভনেস চেক সম্পূর্ণ করুন এবং আপলোড নিশ্চিত করুন। নিশ্চিতকরণ ইমেলের জন্য অপেক্ষা করুন এবং আপডেটের জন্য অ্যাকাউন্টের স্থিতি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
প্রত্যাখ্যানগুলি সাধারণত ঘটতে পারে কারণ ছবিটি অস্পষ্ট, প্রান্তগুলি কাটা হয়েছে, নথির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে, নাম আপনার প্রোফাইলের সাথে মেলে না বা সেলফি আইডির সাথে মেলে না। ভাল আলোতে পুনরায় স্ক্যান করে, সম্পূর্ণ নথি প্রদান করে, মেয়াদ শেষ হওয়া নিশ্চিত করে এবং পুনরায় জমা দেওয়ার আগে প্ল্যাটফর্মের গাইড ব্যবহার করে একটি পরিষ্কার সেলফি আপলোড করে ঠিক করুন।
ভলিউম এবং অতিরিক্ত চেকের উপর নির্ভর করে পর্যালোচনার সময় কয়েক ঘন্টা থেকে কয়েক ব্যবসায়িক দিন পর্যন্ত হয়। উত্তোলনগুলি সাধারণত সফল যাচাইকরণের পরে সক্ষম করা হয়, তবে কিছু অর্থপ্রদানের পদ্ধতির জন্য প্রত্যাহারটি মূল তহবিল উত্সে ফিরে যেতে হবে এবং অতিরিক্ত চেকগুলি বড় অর্থপ্রদানের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে।
না—কেওয়াইসি সাধারণত আপনি ডিপোজিট বা ট্রেড করার আগে সম্পন্ন করতে পারেন। যাচাইকরণটি পরিচয় এবং ঠিকানা সম্পর্কে, অ্যাকাউন্টের কার্যকলাপ নয়। যাইহোক, কিছু প্রত্যাহার বা প্রচারে তহবিল বা টার্নওভারের শর্ত থাকতে পারে, তাই আপনার অঞ্চলের জন্য নির্দিষ্ট শর্তাবলী দেখুন।
