Olymptrade KYC проверка: документи, стъпки и одобрение
Написано от
Изследовател на онлайн платформа за търговия и автор на ръководство
Проучва брокерски платформи и системи за търговски сметки.
Получаването на KYC одобрение от Olymptrade изчиства временните лимити на сметката и отключва тегления, пълни опции за плащане и неограничени функции за търговия на живо. Проверката се концентрира върху две проверки: официален документ за самоличност (паспорт, лична карта или шофьорска книжка) и доказателство за адрес (сметка за комунални услуги или банково извлечение). Често срещаните забавяния идват от неясни сканирания, несъответстващи имена, изтекли документи за самоличност или селфита, които не съответстват на снимката за документ за самоличност.
За да завършите потвърждението ефективно, качете цветни копия с висока разделителна способност през зоната за потвърждение на платформата, следвайте всички подкани за селфита или живост и потвърдете, че собственикът на метода на плащане съответства на името на вашия акаунт. Оставете от няколко часа до няколко работни дни за преглед. Ако документите бъдат отхвърлени, коригирайте конкретния проблем, качете отново и се свържете с поддръжката с подробности за случая. Предпочитайте PDF или JPEG файлове под ограниченията за размер на платформата и се уверете, че датите на валидност на ID са валидни.
За да завършите потвърждението ефективно, качете цветни копия с висока разделителна способност през зоната за потвърждение на платформата, следвайте всички подкани за селфита или живост и потвърдете, че собственикът на метода на плащане съответства на името на вашия акаунт. Оставете от няколко часа до няколко работни дни за преглед. Ако документите бъдат отхвърлени, коригирайте конкретния проблем, качете отново и се свържете с поддръжката с подробности за случая. Предпочитайте PDF или JPEG файлове под ограниченията за размер на платформата и се уверете, че датите на валидност на ID са валидни.
Документи за самоличност
Клиентът може да представи един от следните документи:- лична карта
- Паспорт
- Шофьорска книжка
Селфи
Просто следвайте инструкциите на екрана.
Доказателство за адрес
Клиентът трябва да предостави един от следните документи:
- Банково извлечение с името и адреса на клиента, видими в едно изображение и издадено преди не повече от 3 месеца.
- Сметка за комунални услуги с името и адреса на клиента, издадена преди максимум 3 месеца.
- Данъчна декларация с името и адреса на клиента, видими в едно изображение, издадена преди не повече от 3 месеца.
- Валидна студентска или работна виза или разрешение за пребиваване в друга държава.
Доказателство за плащане
Когато качвате изображения за доказателство за плащане, моля, имайте предвид, че всеки метод на плащане, който изисква потвърждение, трябва да бъде качен в съответния раздел. За успешно качване, моля, не създавайте никакви раздели сами.Електронен портфейл
Преди да се провери електронният портфейл, използван на платформата, той трябва да бъде потвърден от уебсайта на електронния портфейл.- Клиентът трябва да изпрати екранна снимка с транзакцията към/от платформата, името на собственика и номера на електронния портфейл, видими в едно изображение.
- Ако тази информация не се вижда на една екранна снимка, клиентът трябва да изпрати няколко екранни снимки. Например, едната с номера на електронния портфейл и името на собственика, а втората с номера на електронния портфейл и транзакцията. Екранните снимки трябва да са свързани една с друга.
Нетелер
Кликнете върху „История“ отляво, за да видите историята на транзакциите. Ако имате много транзакции в Neteller акаунта си, изберете вида и датата на транзакцията, за да стесните търсенето си, и след това кликнете върху „Приложи“. След това кликнете върху човешкия знак в горния десен ъгъл. Готово! Направете екранна снимка на цялата тази информация.
Скрил
Изберете „Транзакции“ от лявото меню и след това изберете периода от време и вида на транзакцията. След това кликнете върху човешкия знак в горния десен ъгъл. Ще се покаже раздел с името на собственика на електронния портфейл, имейл адреса и потребителския идентификатор. Направете екранна снимка на цялата тази информация. Цялата информация трябва да се вижда на една екранна снимка.
Уебмани
На главната страница, моля, направете екранна снимка, където ще се виждат WMID, номерът на електронния портфейл, сумата и датата на транзакцията. 
След това щракнете върху WMID. Направете екранна снимка на отворената страница.
Биткойн
Моля, предоставете екранна снимка на данните за транзакцията (сума и дата). Изберете историята на поръчките в електронния си портфейл и направете екранна снимка на тях.
Тетър/Етериум
За потвърждение на този електронен портфейл трябва да се предостави екранна снимка с датата и сумата на транзакцията.
Перфектни пари
За потвърждение на вашия електронен портфейл Perfect Money, трябва да предоставите 2 скрийншота. Първият с името на собственика и номера на електронния портфейл.
Вторият с номера на вашия електронен портфейл и транзакцията към платформата (сумата и датата трябва да са видими).
Карта Astropay
1. За да потвърди Astropay карта, клиентът трябва да изпрати екранна снимка от своята Astropay карта. Името на титуляра на сметката и данните за транзакцията (сума и дата) трябва да са видими на едно изображение. 2. Ако клиент твърди, че не може да предостави екранна снимка от точка 1, нека изпрати екранна снимка от банковата си сметка, потвърждаваща тези транзакции. Името и транзакциите трябва да са видими на една екранна снимка.
Пример:
Клиентът трябва да отвори секцията „Използване на картата“ и да направи екранна снимка на тази страница, ако е депозирал цялата сума от картата наведнъж.
Банкова карта
1. Клиентът трябва да предостави снимка на картата си. Гърбът на картата не е задължителен.2. Първите 6 и последните 4 цифри, датата на валидност и името на собственика трябва да се виждат на една снимка.
3. Открадната/блокирана карта — документ, удостоверяващ, че е издадена на клиента.
4. Ако няма документ, както в точка 3, банково извлечение с името и номера на банковата карта, видими на една снимка или екранна снимка.
5. Ако няма извлечение с името на собственика и номера на картата, позволете на клиента да предостави такова с името си и транзакцията(ите) на платформата. Сумата, датата и името трябва да се виждат на едно изображение.
6. Ако не може да се предостави нищо, моля, свържете се с KYC.
Виртуална карта
За потвърждение на виртуални карти трябва да се изпрати извлечение с името на собственика и транзакциите. Всички данни трябва да са видими в едно изображение.Потвърждение за произхода на средствата
В някои случаи Компанията може да поиска документ, който ще потвърди източника на средствата.Защо се изисква?
- За да защитим нашите потребители от измами.
- Да спазваме съответните закони, които ни позволяват да оперираме като финансова компания.
- отчет за приходите и разходите за изминалата година
- банково извлечение с посочване на източника на дохода
- споразумение за продажба на акции
- споразумение за продажба на имот или фирма
- споразумение за заем
- документ, който доказва собствеността върху дялове.
Често задавани въпроси
Olymptrade приема издаден от правителството документ за самоличност със снимка (паспорт, лична карта или шофьорска книжка) плюс доказателство за адрес, като например скорошна сметка за комунални услуги, банково извлечение или официално писмо. Всички файлове трябва да са ясни, цветни, да показват пълното име и дата и да бъдат преведени, ако не са на поддържан език.
Отворете менюто на акаунта си, изберете Потвърждение или KYC, изберете типа документ, след което качете предната/задната страна на идентификационния номер и файл с доказателство за адрес. Завършете всяка проверка на селфита/живостта и потвърдете качването. Изчакайте имейла за потвърждение и проверете страницата за състоянието на акаунта за актуализации.
Отхвърлянията обикновено се случват, защото изображението е замъглено, ръбовете са изрязани, документът е изтекъл, имената не съвпадат с вашия профил или селфито не съвпада с ID. Коригирайте чрез повторно сканиране при добра светлина, предоставяне на пълния документ, уверете се, че изтичането е валидно и качете ясно селфи с помощта на ръководството на платформата, преди да изпратите повторно.
Времето за преглед варира от няколко часа до няколко работни дни в зависимост от обема и допълнителните проверки. Тегленията обикновено се активират след успешна проверка, но някои методи на плащане изискват тегленето да се върне към първоначалния източник на финансиране и може да се прилагат допълнителни проверки за големи изплащания.
Не—KYC обикновено може да бъде завършен преди да депозирате или търгувате. Проверката е свързана с самоличност и адрес, а не с активност в акаунта. Някои тегления или промоции обаче може да имат условия за финансиране или оборот, така че проверете конкретни условия за вашия регион.
