Olymptrade KYC баталгаажуулалт: Баримт бичиг, алхамууд, зөвшөөрөл
Бичсэн
Онлайн худалдааны платформ судлаач, хөтөч зохиолч
Брокерын платформ болон арилжааны дансны системийг судалдаг.
Olymptrade дээр KYC-г зөвшөөрснөөр дансны түр хязгаарыг арилгаж, мөнгө авах, төлбөрийн бүрэн сонголт, хязгаарлалтгүй шууд арилжааны боломжуудыг нээх болно. Баталгаажуулалт нь засгийн газрын иргэний үнэмлэх (паспорт, иргэний үнэмлэх эсвэл жолооны үнэмлэх) болон хаягийн нотлох баримт (компьютерийн төлбөр эсвэл банкны хуулга) гэсэн хоёр шалгалт дээр төвлөрдөг. Нийтлэг саатал нь тодорхойгүй сканнер, таарахгүй нэр, хугацаа нь дууссан ID эсвэл ID зурагтай таарахгүй сельфи зэргээс болдог.
Баталгаажуулалтыг үр дүнтэй дуусгахын тулд платформын баталгаажуулах хэсгээр дамжуулан өндөр нягтралтай өнгөт хуулбарыг байршуулж, сельфи болон амьд байдлын сануулгыг дагаж, төлбөрийн хэрэгслийн эзэмшигч таны дансны нэртэй таарч байгаа эсэхийг баталгаажуулна уу. Хэдхэн цагаас хэдэн ажлын өдөр хүртэл хянан үзэхийг зөвшөөрнө үү. Баримт бичгүүдээс татгалзсан тохиолдолд тухайн асуудлыг засч, дахин байршуулж, хэргийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг дэмжлэгтэй холбоо барина уу. Платформын хэмжээнээс доогуур PDF эсвэл JPEG файлуудыг илүүд үзэж, ID дуусах огноог баталгаажуулна уу.
Баталгаажуулалтыг үр дүнтэй дуусгахын тулд платформын баталгаажуулах хэсгээр дамжуулан өндөр нягтралтай өнгөт хуулбарыг байршуулж, сельфи болон амьд байдлын сануулгыг дагаж, төлбөрийн хэрэгслийн эзэмшигч таны дансны нэртэй таарч байгаа эсэхийг баталгаажуулна уу. Хэдхэн цагаас хэдэн ажлын өдөр хүртэл хянан үзэхийг зөвшөөрнө үү. Баримт бичгүүдээс татгалзсан тохиолдолд тухайн асуудлыг засч, дахин байршуулж, хэргийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг дэмжлэгтэй холбоо барина уу. Платформын хэмжээнээс доогуур PDF эсвэл JPEG файлуудыг илүүд үзэж, ID дуусах огноог баталгаажуулна уу.
Хувь хүний биеийн байцаалтын баримт бичиг
Үйлчлүүлэгч дараах баримт бичгийн аль нэгийг ирүүлж болно.- үнэмлэх
- Паспорт
- Жолооны үнэмлэх
Селфи
Дэлгэцэн дээрх зааврыг дагана уу.
Хаягийн нотолгоо
Үйлчлүүлэгч дараах баримт бичгийн аль нэгийг өгөх ёстой.
- Үйлчлүүлэгчийн нэр, хаягийг нэг зурагт харуулсан, 3 сараас дээшгүй хугацааны өмнө гаргасан банкны хуулга .
- Үйлчлүүлэгчийн нэр, хаягийг заасан хэрэглээний төлбөрийн нэхэмжлэх дээд тал нь 3 сарын өмнө олгогдсон .
- 3 сараас дээшгүй хугацааны өмнө гаргасан, үйлчлүүлэгчийн нэр, хаягийг нэг зурагт харуулсан татварын мэдүүлэг .
- Хүчинтэй оюутан эсвэл ажлын виз эсвэл өөр улсын оршин суух зөвшөөрөл .
Төлбөрийн нотолгоо
Төлбөрийн нотолгоо авахын тулд зураг байршуулахдаа баталгаажуулалт шаардлагатай төлбөрийн арга бүрийг харгалзах хэсэгт байршуулах ёстойг анхаарна уу. Амжилттай байршуулахын тулд өөрөө ямар ч хэсэг үүсгэх хэрэггүй.Цахим түрийвч
Платформ дээр ашигласан цахим түрийвчийг баталгаажуулахаасаа өмнө цахим түрийвчний вэбсайтаар баталгаажуулах шаардлагатай.- Үйлчлүүлэгч нь платформ руу/платформоос хийсэн гүйлгээ, эзэмшигчийн нэр, цахим түрийвчний дугаарыг нэг зурагт харуулсан дэлгэцийн агшинг илгээх ёстой.
- Хэрэв энэ мэдээлэл нэг дэлгэцийн агшинд харагдахгүй байвал үйлчлүүлэгч хэд хэдэн дэлгэцийн агшин илгээх ёстой. Жишээлбэл, нэг нь цахим түрийвчний дугаар болон эзэмшигчийн нэр, хоёр дахь нь цахим түрийвчний дугаар болон гүйлгээг харуулах ёстой. Дэлгэцийн агшингууд нь хоорондоо холбоотой байх ёстой.
Нетеллер
Гүйлгээний түүхийг харахын тулд зүүн талд байгаа "Түүх" дээр дарна уу. Хэрэв та Neteller дансандаа олон гүйлгээ хийсэн бол хайлтаа нарийсгахын тулд гүйлгээний төрөл болон огноог сонгоод, дараа нь Хэрэглэх дээр дарна уу. Үүний дараа баруун дээд буланд байрлах хүний тэмдэг дээр дарна уу. Бэлэн! Эдгээр бүх мэдээллийн дэлгэцийн агшинг хий.
Скрилл
Зүүн талын цэснээс "Гүйлгээ"-г сонгоод, хугацаа болон гүйлгээний төрлийг сонгоно уу. Үүний дараа баруун дээд буланд байрлах хүний дүрс дээр дарна уу. Цахим түрийвчний эзэмшигчийн нэр, имэйл хаяг, хэрэглэгчийн дугаар бүхий таб гарч ирнэ. Эдгээр бүх мэдээллийн дэлгэцийн агшинг хийнэ үү. Бүх мэдээлэл нэг дэлгэцийн агшинд харагдах ёстой.
Вэбмоней
Үндсэн хуудсан дээр WMID, цахим түрийвчний дугаар, гүйлгээний дүн болон огноог бүхэлд нь харуулах дэлгэцийн агшинг хийнэ үү. 
Дараа нь WMID дээр дарна уу. Нээгдсэн хуудасны дэлгэцийн агшинг хийнэ үү.
Биткойн
Гүйлгээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл (нийлбэр болон огнооны) дэлгэцийн агшинг өгнө үү. Цахим түрийвчнээсээ захиалгын түүхийг сонгоод тэдгээрийн дэлгэцийн агшинг хийнэ үү.
Тетер/Эфир
Энэхүү цахим түрийвчийг баталгаажуулахын тулд гүйлгээний огноо, дүнгийн дэлгэцийн агшинг өгөх шаардлагатай.
Төгс мөнгө
Төгс мөнгөний цахим түрийвчээ баталгаажуулахын тулд 2 дэлгэцийн агшинг өгөх шаардлагатай. Эхнийх нь эзэмшигчийн нэр, цахим түрийвчний дугаарыг агуулсан байх ёстой.
Хоёр дахь нь таны цахим түрийвчний дугаар болон платформ руу хийсэн гүйлгээг агуулсан байх ёстой (дүн болон огноо харагдах ёстой).
Астропай карт
1. Astropay картыг баталгаажуулахын тулд үйлчлүүлэгч Astropay картын данснаасаа дэлгэцийн агшин илгээх ёстой. Данс эзэмшигчийн нэр болон гүйлгээний мэдээлэл (нийлбэр болон огноо) хоёулаа нэг зурагт харагдах ёстой. 2. Хэрэв үйлчлүүлэгч 1-р цэгээс дэлгэцийн агшин өгч чадахгүй гэж мэдэгдэж байгаа бол эдгээр гүйлгээг баталгаажуулсан банкны данснаасаа дэлгэцийн агшин илгээхийг зөвшөөрнө үү. Нэр болон гүйлгээ нь нэг дэлгэцийн агшинд харагдах ёстой.
Жишээ:
Хэрэв үйлчлүүлэгч картынхаа бүх дүнг нэг дор байршуулсан бол "Картын хэрэглээ" хэсгийг нээж, энэ хуудасны дэлгэцийн агшинг авах ёстой.
Банкны карт
1. Үйлчлүүлэгч картынхаа зургийг өгөх ёстой. Картын ар тал шаардлагагүй.2. Эхний 6 болон сүүлийн 4 орон, хүчинтэй хугацаа, эзэмшигчийн нэр нэг зураг дээр харагдах ёстой.
3. Хулгайлагдсан/хаагдсан карт - үйлчлүүлэгчид олгосон болохыг баталгаажуулсан баримт бичиг.
4. Хэрэв 3-р зүйлд дурдсан шиг баримт бичиг байхгүй бол нэг зураг эсвэл дэлгэцийн агшинд нэр, банкны картын дугаарыг харуулсан банкны хуулга.
5. Хэрэв эзэмшигчийн нэр, картын дугаарыг харуулсан мэдэгдэл байхгүй бол үйлчлүүлэгч өөрийн нэр, платформ руу хийсэн гүйлгээ(үүд)-ийг харуулсан нэгийг өгөх ёстой. Дүн, огноо, нэрийг нэг зураг дээр харах ёстой. 6.
Хэрэв юу ч өгөх боломжгүй бол KYC-тэй холбогдоно уу.
Виртуал карт
Виртуал картыг баталгаажуулахын тулд эзэмшигчийн нэр болон гүйлгээ бүхий мэдэгдэл илгээх шаардлагатай. Бүх өгөгдөл нэг зурагт харагдах ёстой.Санхүүжилтийн гарал үүслийг баталгаажуулах
Зарим тохиолдолд Компани нь хөрөнгийн эх үүсвэрийг баталгаажуулсан баримт бичиг хүсч болно.Яагаад үүнийг хүсч байгаа вэ?
- Хэрэглэгчдээ залилангаас хамгаалахын тулд.
- Санхүүгийн компани хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулах боломжийг олгодог холбогдох хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөх.
- өнгөрсөн жилийн орлогын мэдүүлэг
- орлогын эх үүсвэрийг харуулсан банкны хуулга
- хувьцаа худалдах гэрээ
- үл хөдлөх хөрөнгө эсвэл компанийг худалдах гэрээ
- зээлийн гэрээ
- хувьцаа эзэмших эрхийг баталгаажуулсан баримт бичиг.
Faqs
Olymptrade нь засгийн газраас олгосон гэрэл зургийн үнэмлэх (паспорт, иргэний үнэмлэх эсвэл жолооны үнэмлэх) болон сүүлийн үеийн үйлчилгээний төлбөр, банкны хуулга эсвэл албан бичиг зэрэг хаягийн баталгааг хүлээн авдаг. Бүх файлууд нь тодорхой, өнгөт, бүтэн нэр, огноог харуулсан байх ёстой бөгөөд хэрэв дэмжигдээгүй хэлээр орчуулагдсан байх ёстой.
Бүртгэлийнхээ цэсийг нээгээд, Баталгаажуулах эсвэл KYC-г сонгоод, баримт бичгийн төрлийг сонгоод ID-ны урд/арын хэсэг болон хаягийн баталгааны файлыг байршуулна уу. Аливаа селфи/амьдралын шалгалтыг хийж, байршуулалтыг баталгаажуулна уу. Баталгаажуулах имэйлийг хүлээж, бүртгэлийн статусын хуудаснаас шинэчлэлтүүдийг шалгана уу.
Зургийг бүдгэрүүлсэн, ирмэгийг тайрсан, баримт бичгийн хугацаа дууссан, нэр таны профайлтай таарахгүй, эсвэл сельфи нь ID-тай таарахгүй зэргээс шалтгаалан ихэвчлэн татгалздаг. Дахин илгээхээсээ өмнө сайн гэрэлд дахин сканнердаж, баримт бичгийг бүрэн бүрдүүлж, хугацаа нь хүчинтэй эсэхийг баталгаажуулж, платформын гарын авлагыг ашиглан тодорхой селфи байршуулж засаарай.
Хяналтын хугацаа нь хэмжээ, нэмэлт шалгалтаас хамааран хэдэн цагаас хэдэн ажлын өдөр хүртэл хэлбэлздэг. Татан авалтыг амжилттай баталгаажуулсны дараа идэвхжүүлдэг боловч зарим төлбөрийн аргууд нь буцаан авахдаа санхүүжилтийн эх үүсвэр рүү буцахыг шаарддаг бөгөөд их хэмжээний төлбөр төлөхөд нэмэлт шалгалт хийж болно.
Olymptrade KYC баталгаажуулалтын өмнө надад хамгийн бага хадгаламж эсвэл арилжааны түүх хэрэгтэй юу?
Үгүй—Та мөнгө байршуулах эсвэл арилжаа хийхээс өмнө KYC-г ихэвчлэн хийж болно. Баталгаажуулалт нь дансны үйл ажиллагаа биш, хэн болох, хаягийн талаарх мэдээлэл юм. Гэсэн хэдий ч, тодорхой буцаан татах эсвэл урамшуулал нь санхүүжилт эсвэл эргэлтийн нөхцөлтэй байж болох тул тухайн бүс нутагтаа тодорхой нөхцөлүүдийг шалгана уу.
